Τέσσερις γνωστοί παλαίμαχοι αθλητές από τον χώρο του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη.
Πρόκειται για τους πρώην ποδοσφαιριστές Παντελή Καφέ, Σπύρο Βάλλα και Πέτρο Κανακούδη, καθώς και τον πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα Παναγιώτη Λιαδέλη, τα ονόματα των οποίων εμφανίζονται στον κατάλογο των 1.283 κατηγορουμένων.
Τα τρία αδέρφια
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Παντελής Καφές εμπλέκεται στην υπόθεση μαζί με τα δύο αδέρφια του, Δ.Κ. και Α.Κ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, ο Δ.Κ. συγκαταλέγεται στα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη του δεύτερου κυκλώματος, με ρόλο εν τοις πράγμασι διαχειριστή.
Για τον ίδιο καταγράφεται μηνυτήρια αναφορά για ασφαλιστικές εισφορές ύψους 42.836,61 ευρώ, ενώ για τον Α.Κ. περιλαμβάνονται τρεις μηνυτήριες αναφορές, συνολικού ύψους 104.602,68 ευρώ. Τα ποσά για τους δύο αδελφούς ανέρχονται συνολικά σε 147.439,29 ευρώ.
Στο σχετικό τμήμα της δικογραφίας αναφέρονται επίσης στοιχεία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων συγκεκριμένης εταιρείας και μηνυτήριες αναφορές από τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ. Δεν προσδιορίζεται, ωστόσο, συγκεκριμένη πράξη ή ποσό που αποδίδεται προσωπικά στον Παντελή Καφέ.
Παράλληλα εμφανίζεται ο Σπύρος Βάλλας, ενώ στον κατάλογο περιλαμβάνεται και ο Πέτρος Κανακούδης.
Με τη μητέρα του
Ο Παναγιώτης Λιαδέλης συμπεριλαμβάνεται στην υπόθεση μαζί με την μητέρα του. Ωστόσο ούτε για αυτούς παρατίθενται ειδικότερα στοιχεία σχετικά με τον φερόμενο ρόλο τους, συγκεκριμένες οφειλές ή επιμέρους κατηγορίες.
Συνολικά στην υπόθεση εξετάζονται εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη, εισφοροδιαφυγή, φοροδιαφυγή, μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η συμπερίληψη των συγκεκριμένων προσώπων στη δικογραφία δεν σημαίνει ότι τους αποδίδονται όλες αυτές οι πράξεις ούτε προδικάζει την ποινική τους ευθύνη.
Άποροι και άστεγοι στα πλοκάμια του κυκλώματος
Όπως αποκαλύπτεται άνθρωποι που ζούσαν με επιδόματα και στα όρια της φτώχειας, τοξικοεξαρτημένοι, άστεγοι βρέθηκαν να διοικούν τουλάχιστον 40 εταιρίες ο καθένας.
Ένας άνδρας με μηδενικά εισοδήματα, ξαφνικά εμφανίστηκε σε 10 εταιρίες που φέσωσαν το Δημόσιο με 30.033.700,32 ευρώ, ενώ ο ίδιος συνέχιζε να δουλεύει με μερική απασχόληση ως λαντζέρης με μηνιαίο μισθό 454 ευρώ αλλά και ως οδηγός φορτηγού με 440 ευρώ τον μήνα.
Σε άλλη περίπτωση άνδρας πέθανε το 2023 κι όμως συνέχιζε να δέχεται παραστατικά από την Εφορία. Συμμετείχε ως διαχειριστής και εταίρος σε 19 εταιρίες με χρέη να φτάνουν τα 14.816.44 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα με τη διεύθυνση των εταιριών δηλώνονταν ως εργαζόμενος σε εταιρία με φρούτα με μισθό της τάξεως των 950 ευρώ.
Συνολικά εντοπίστηκαν 12 νεκροί που συνέχιζαν να τους εμφανίζουν ως διαχειριστές εταιρειών.
Όπως λέει στην κάμερα του MEGA συγγενής 59χρονου που πέθανε το 2025, εμφανιζόταν μέχρι και πριν από λίγες μέρες ως διαχειριστής σε 22 εταιρίες της οργάνωσης, που είχαν χρέη πάνω από 2 εκατ. ευρώ.
Παρότι ήταν «στερούμενος περιουσίας» και σύμφωνα με την ΕΡΓΑΝΗ δούλευε ως υπάλληλος υποδοχής, μερικής απασχόλησης, αμειβόμενος με τον κατώτατο μισθό, ξαφνικά το μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν την 1η Μαρτίου του 2023 εμφανίζεται ως διαχειριστής 8 εταιριών, οι οποίες συσσώρευσαν χρέη άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ.
Ακόμα και ανθρώπους που είχαν υποστεί εγκεφαλικό ή βρίσκονταν σε ευάλωτη θέση και δυσχερή οικονομική κατάσταση εκμεταλλεύτηκε το δαιδαλώδες κύκλωμα.
«Είμαι ένα άτομο με 80% αναπηρία από εγκεφαλικό αιμορραγικό που πέρασα πριν χρόνια, είχα έναν γνωστό που ήταν και λογιστής, γείτονα και τον εμπιστευόμουν, είχε τους κωδικούς του taxisnet κι έκανε πάνω σε μένα κάποιες εταιρείες, δεν το γνώριζα εγώ».
Οι Αρχές, συνεχίζουν την έρευνα για το δαιδαλώδες κύκλωμα με τα υπέρογκα χρέη.
